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很多手机市场买家如宝南街都在这里购买

发布时间:2019-02-15 12:59:53来源: 作者:点击率:[151803]次

会议现场由湖南长沙长沙公安,胡某某和孔某某提供,他们控制了长沙的4家技术设备和数字技术公司。

这些公司的主要业务是手机销售,业务做得很好。

大,因为价格低,很多手机市场买家如宝南街都在这里购买。

事实上,这些公司通过销售手机无利可图。

在这家手机业务的背后,由胡某某和孔某某领导的犯罪团伙为增值税专用发票收取了巨额发票。

据称,近年来,他们向全国1,263家下游企业虚报增值税。

超过3万张特价发票,总价格税高达36.7亿元。

长沙市公安局6月27日上午举行的新闻发布会通报了澎湃新闻_hh_www.thepaper.cn)。

共17条人们被捕,17人被转移到案件中。

长沙警方在全国30个省份开展了集群活动。

市警方提起了67起案件,并逮捕了161名嫌犯。


警方和税务机构联系以打击增值税发票

2016年11月,长沙市公安局经济调查支队接到上级线索通知,线索显示,2015年7月至2016年2月,湖南耀腾科技设备有限公司(以下简称尧腾公司)接受北京公司发行的增值税专用发票,金额5439万元,商品名称为手机。


在短短几个月内,这家公司在长沙买了这么多手机,生意这么好吗?同年11月23日,税务检查部门发出了更多线索。

涉嫌向长沙另外两家公司虚报增值税发票涉嫌尧腾公司。


在收到该支队第六旅警方的线索后,立即进行了相关调查。

初步调查后,该案件涉嫌实质性开立增值税专用发票。

六个旅立即向分遣队负责人报告并于2016年11月25日提起案件调查。

由于案件范围广泛,案件复杂,涉案金额庞大,调查小组迅速组建了一个由副手组成的小组。

支队领导陈耀松,以及六营警察和全市税务检查员的专案组为主要成员,按照警察征税机制。

密切合作,全程调查。


专案组收集的手机业务隐藏对象隐藏在幕后

随着对海量数据的逐步调查和分析,专案组逐步发现了犯罪团伙的组织结构,分工和犯罪方式。


经过调查,犯罪嫌疑人胡某某在2011年成立公司确实是一家正规的手机批发企业,但手机批发利润不高,市场竞争激烈,而购买手机的个体经营者则没有需要签发相应的增值税专用发票。

通过这种方式,剩余的投票中有大量增值税专用发票。

与此同时,发现大量公司愿意支付一定的费用来购买增值税专用发票。


对闷烧感兴趣的胡某某已经撇开了错误地征收增值税专用发票的想法。

一方面,他积极探索销售稳定的个体商户,并从苹果和华为等品牌手中购买最畅销的手机。

优惠价格甚至以低于约1点市场价格的价格出售给个体商户,并且自己获得增值税专用发票的发票。

另一方面,自行或通过中间人介绍购买发票的公司将获得总票价税的发票总额的1.2%-4.5%,并将挥霍增值税专用发票以获取利润。

事实上,他们与这些下游公司没有真正的商品交易。

为了应对税务机关的检查,他们专门伪造了大量下游公司的公章,并制作了虚假交易合同,导致了真实货物交易的错觉。


工作组收集的犯罪所涉及的项目几乎遍布全国各地。


2013年,这是负责联系购买的移动电话公司的购买者,孔某某被胡锦涛拉进来。

案件涉及的另一人赖某某是一家会计师事务所的工作人员。

为了管理这些账户,胡某某和其他人特地请赖某某和其他人协助会计。


后来,他还自己成立了一家公司,从胡某某等人那里拿走了车票,然后将车开给了其他公司。

据初步估计,虽然胡某某,孔某某等人在长沙,通过特殊中间商,已向全国30个省市的1,263家下游企业腾出增值税专用发票,金额达36.7亿元。

,导致国家税收损失超过5亿。


在收取增值税发票的下游公司中,有许多类型的公司,如电子技术公司,医疗器械公司,矿业公司和建筑公司。

犯罪团伙伪造增值税专用发票的货物名称主要基于手机和电脑等电子产品。

甚至长沙某建筑工地的施工方也购买了沙子,但特意从犯罪团伙那里购买了一台带有电脑名称的增值税专用发票,用于扣除。


特遣部队组织了200多个文件。


经过半年多的证据收集,数十项项目试验,数百次控制,专案组基本掌握了虚拟开放工作模式和团队人员到位,具备逮捕和收集的条件网。

2017年6月20日15:00,该工作组的20名警察和6名税务部门的工作人员组成了6个逮捕组。

同时,他们在长沙翔宇国际,中天国际广场和莲花园逮捕了8人。

案件涉案人员共逮捕了4台税控机,4个税控小组,500多封公章,100多张银行卡,以及大量的财务信息。

该案已移交长沙市人民检察院审查和起诉12名嫌疑人。


调查期间,警方查询了1000多个账户,审查了2亿多条银行记录,审查了涉案公司的3000多份财务文件,编制了4万多件案件材料。

200多本书。


为了查看数据,分析数据,收集和验证数据,项目警察加班到深夜。

一些项目警察在完成案件后,他们的视力急剧下降,他们经常黯然失色。


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